韦某诉某施工企业3亿元民间借贷纠纷案情及专家论证会通报
2015-07-20

浙江省建筑业行业协会法务专业委员会

资讯信息

2015年第1期(总第1期)

 

 韦某诉某施工企业3亿元民间借贷纠纷案情

及专家论证会通报

 

案情概要】某施工企业在江西成立一家分公司,任命徐某担任该分公司经理,并办理了劳动合同和社保等手续。企业委托徐某在当地办理了工商登记并刻制一枚分公司印章。20135月,该施工企业出于风险控制考虑,从徐某手中收回了分公司印章。201411月,该施工企业收到江西省高院送达的起诉状副本及应诉通知书,原告韦某诉称:20131213始,至2014612,江西分公司因缴纳投标保证金需要,前后29次向原告借款2.69亿元,利息2分,原告起诉要求施工企业支付借款本息3.1亿元。企业调查发现,借条所使用的印章为分公司经理徐某私刻,所有借款均划入徐某个人账户,遂以职务侵占为由向企业所在地公安局关报案,公安机关立案后将徐某刑事拘留,后以集资诈骗罪报检察院批准逮捕。公安机关向江西省高院致函,以同一法律事实为由要求法院移送本案。江西省高院未同意移送,并于20155月作出一审判决,判决施工企业归还原告借款本息合计3.2亿元。施工企业不服,向最高人民法院提出上诉。目前此案在二审审理中。原告起诉时,申请法院冻结了施工企业账户,并查封了有关财产,给施工企业经营带来了困难。

专家论证】法务专业委员会接到当地建筑业行业协会报告后,组织专家组听取了企业对案情的汇报,审查了有关案卷材料,对案情作了客观和深入的分析,向企业提出了新的思路和办案方向。企业领导表示专家组的意见十分中肯,对企业二审诉讼有非常大的帮助。

案件教训】因保密原因,有关论证会详情不便披露。但此案作为民间借贷纠纷,案件金额巨大,对施工企业具有普遍警示作用,故予以通报。法务专业委员会专家组认为,施工企业可以从此案吸取如下教训:1、施工企业在异地设立分公司存在巨大的管理漏洞和风险,需要引起会员单位高度重视。分公司出现一个大案,可能毁掉一个大型企业,并可能引起担保链等连锁反应;2、印章问题仍然是施工企业的风险点。涉案企业虽然在20135月从分公司收回了印章,但分公司负责人私刻一枚印章进行操作,仍然给企业带来巨大风险。企业在刻制分公司印章时没有留下客观证据,给企业今后以假图章抗辩带来一定困难;3、对于刑民交叉的案件,公安机关的侦查行为并不一定能阻止民事诉讼的进行。施工企业仍然需要立足内部管理,转变经营模式,以避免此类风险的发生。

 

 

浙江省建筑业行业协会法务专业委员会

0一五年七月十七日

 

                                 

抄送:浙江省建筑业行业协会赵如龙会长、蒋兆康秘书长